В результате комплексных оперативно-розыскных эффективных мероприятий, предпринятых подразделениями Службы национальной безопасности РА, а также широкомасштабных следственно-процессуальных действий, проведенных сотрудниками Следственного департамента Службы национальной безопасности РА, были выявлены случаи нанесения государству ущерба в особо крупном размере в результате обмана, а также незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), которая подлежит лицензированию.

В частности, вследствие принятых мер было установлено, что правомочные лица зарегистрированного 29 декабря 2010 года в Государственном регистре юридических лиц Министерства юстиции РА ООО «Онира Клаб», зная о том, что после 1 января  2014 г., согласно подпунктам «а», «б», «в» второго абзаца ч. 3 ст. 6 Закона РА «Об играх с выигрышем и игорных домах», принятого 28 декабря 2013 г., возможно организовать деятельность  игорного дома и (или) механизированную игру с выигрышем и (или) непосредственно (через игровой зал) интернет-игру с выигрышем на установленном Правительством Республики Армения определенном расстоянии от образовательных и культурно-исторических объектов, административных зданий государственных учреждений и органов местного самоуправления, больниц: в пределах административных границ Цахкадзора в Котайкской области, Джермука в Вайоцдзорской области, Севана в Гегаркуникской области, Мегри в Сюникской области, территории аэропорта «Звартноц» г. Еревана, а также зная о возможности осуществления, в случае одобренной Правительством Республики Армения инвестиционной программы в размере более 40 млрд. драмов, деятельности согласно стандартам и на местах, установленных Правительством Республики Армения, с умыслом продолжить деятельность на том же месте на льготных условиях, занять монопольное положение в сфере игр с выигрышем и нанести государству имущественный ущерб в особо крупном размере обманом, путем сокрытия реальных фактов и путем обмана представили заранее построенные компанией ООО «Онира Клаб» и ее учредителями и участниками, а также получившие 19 января 2011 г. государственную регистрацию в Государственном комитете кадастра недвижимости РА развлекательные объекты общей площадью 13 377 га, а также уже действующее казино «Шангри Ла» как объекты, построенные в рамках вышеуказанной программы в результате инвестиции почти в 61 146 139 340 драмов, с открытием 500 рабочих мест, ввели в заблуждение компетентные органы, в результате чего программа получила одобрение Правительства РА, и на основании решения 1477-А от 26 декабря 2013 г. было разрешено продолжить деятельность на том же месте, вследствие чего государство лишилось возможности получить фактическую инвестицию в особо крупном размере – 40 млрд. драмов.

Затем, правомочные лица ООО «Онира Клаб», воспользовавшись полученной в результате обмана возможностью, предоставленной Правительством РА, 27 декабря 2013 г. получили лицензию ХТ-001 на организацию игр с выигрышем, осуществление деятельности игорных домов в центре отдыха и развлечений по адресу шоссе Ереван-Абовян 5, с. Верин Птгни Котайкской области РА. После этого, игнорируя требования пп. «а» п. 2 ст. 6 Закона РА «Об играх с выигрышем, играх с интернет-выигрышем и игорных домах», нарушив требования пп. 14.3  п. 14 ст. 19 Закона РА «О государственной пошлине», требования ст. 26 Закона РА «О налогах», с умыслом осуществить подлежащую лицензированию деятельность без специального разрешения (лицензии) на той же территории, но в другом месте по той же лицензии без специального разрешения (лицензии) с 2014 по 2020 гг. осуществили подлежащую лицензированию деятельность организации игорного дома и игр с выигрышем, в результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупном размере - 29 750 000 000 драмов.

По факту в Следственном департаменте СНБ РА 13 июня 2020 г. было возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 3 ст. 188 УК РА и п. 1 ч. 2 ст. 184 УК РА; проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия для установления круга лиц, вовлеченных в преступную схему, дачи уголовно-правовой оценки их деянию, а также возмещения нанесенного государству ущерба.     

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.