Служба национальной безопасности Республики Армения в рамках мероприятий, предпринимаемых по противодействию коррупции, активно сотрудничая с Антикоррупционным комитетом РА и Управлением внутренней безопасности КГД РА, выявила коррупционную схему, разработанную и реализуемую заместителем начальника одного из ключевых управлений КГД РА и главным налоговым инспектором того же управления.

В частности, в результате масштабных оперативно-разыскных комплексных мероприятий, предпринятых Департаментом экономической безопасности и противодействия коррупции Службы национальной безопасности РА, установлено, что А. М., занимающий должность заместителя начальника управления в КГД РА, и А. А., занимающий должность главного налогового инспектора того же управления, будучи по должности уполномоченными проводить проверки правильности взаимоотношений с бюджетом, выявлять объем неуплаченных налоговых обязательств и фиксировать указанные факты в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность, злоупотребили своим должностным положением, не зарегистрировали весь объем неуплаченных налогов, за что получили взятку в особо крупных размерах в виде денег.

Таким образом, в ходе проведенных проверок в феврале-марте с. г. у хозяйствующего субъекта, осуществляющего строительство многоквартирных зданий, было обнаружено невыполненное налоговое обязательство на общую сумму около 126 млн. драмов. Хозяйствующий субъект по взаимному согласию с вышеуказанными должностными лицами представил в налоговые органы уточненный отчет, по которому вместо 126 млн. драмов он должен был произвести дополнительные налоговые платежи в размере 59 млн. драмов. За указанные действия А. М. и А. А. потребовали и получили у хозяйствующего субъекта взятку в размере 65 000 долларов США, из которых 5 000 долларов США – наличными, а 60 000 долларов США – в виде двух квартир с двойной низкой стоимостью в строящемся здании.  

С целью сокрытия реального источника возникновения полученной взятки указанные квартиры были оформлены на имена близких лиц А. М. и А. А., чем была предпринята попытка узаконить имущество, приобретенное преступным путем.                                                                                                          

Подготовленные по данному факту в СНБ РА материалы переданы в Антикоррупционный комитет РА, где возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 311 и пункту 1 части 3 статьи 190 (отмывание денег) Уголовного кодекса РА.

В рамках совместной оперативно-следственной работы сотрудников СНБ и Антикоррупционного комитета РА были проведены обыски на местах работы и проживания указанных должностных лиц КГД РА, а также руководителя хозяйствующей организации, в результате чего были обнаружены материалы имеющие доказательное значение для уголовного дела.

А. М., А. А. и еще трое лиц задержаны.

Проводится предварительное следствие.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.