Служба национальной безопасности РА последовательно продолжает работу по выявлению и искоренению коррупционных проявлений в различных сферах публичной службы, и в то же время, придавая важное значение обстоятельству предоставления общественности информации в допустимых пределах по представляющим общественный интерес уголовным делам, сообщает, что в результате проведенных эффективных широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и предпринятых параллельно с ними следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу, возбужденному в Следственном департаменте Службы национальной безопасности РА по фактам злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами, соучастия в указанных злоупотреблениях, служебного подлога, незаконного обогащения, сокрытия подлежащих декларированию данных, легализации полученного преступным путем имущества в особо крупных размерах, была получена совокупность достаточных доказательств о том, что руководящий работник органа судебной власти Суда по делам о банкротстве РА, постоянно осуществляющий функции представителя власти, а также, согласно Закону РА “О публичной службе”, имеющий обязанность по представлению декларации в качестве лица, занимающего автономную должность, в течение 2019 г. увеличил свое имущество на 12.382.580 драмов РА, которое существенно превысило его законные доходы и разумно не было ими обосновано, затем решил придать законный вид незаконным доходам путем введения их в законный гражданский оборот.  

В частности, имея близкие отношения с другим судьей того же суда и управляющим по делам о банкротстве А. Х., находящимся от него в определенной зависимости в силу занимаемого должностного положения, получил от них информацию о процессе реализации принадлежащего частному предпринимателю С.А. и членам его семьи недвижимого имущества в рамках гражданского дела о признании его банкротом и производством по банкротству.   

С целью приобретения указанного недвижимого имущества – квартиры, находящейся в административном районе Кентрон г. Еревана, - по максимально низкой цене, он путем просьб и уговоров склонил А. Х., являвшегося управляющим по делам о банкротстве частного предпринимателя С.А., к тому, чтобы он, злоупотребив полномочиями, воспрепятствовал нормальному процессу реализации указанной квартиры путем публичных торгов. С этой целью в 2018-2019 гг. А. Х., злоупотребив своими полномочиями сотрудника некоммерческой организации, дезориентировал различных лиц, заинтересованных в приобретении недвижимого имущества, сообщив, что имущество будет приобретено сособственниками, не допустил потенциальных покупателей к участию в аукционах в законном порядке, тем самым обеспечив непроведение аукционов и обусловленное этим искусственное снижение стартовой цены аукциона по реализации квартиры с 26.400.000 драмов РА до 12.382.000 драмов РА.     

В тот же период судья Суда по делам о банкротстве, ведущий дело о банкротстве частного предпринимателя С.А., будучи осведомленным о том, что вследствие злоупотребления полномочиями управляющим по тому же делу о банкротстве А. Х. создаются препятствия для нормального процесса реализации недвижимого имущества посредством публичных торгов, вследствие чего неправомерным образом искусственно снижается стартовая цена квартиры, исходя из личной заинтересованности выполнить просьбу коллеги-судьи, обеспечить приобретение недвижимого имущества по максимально низкой цене, используя должностное положение вопреки интересам службы и не исполняя служебные обязанности, в условиях непредставления А. Х. в течение длительного времени предусмотренных законом отчетов о процессе банкротства, не предпринял каких-либо мер для пресечения преступных действий последнего и устранения их последствий.     

В результате вышеуказанных действий должностных лиц и сотрудника некоммерческой организации судья Суда по делам о банкротстве, вступив в предварительный сговор с сыном тети Т. М., отдав указания последнему, а также предоставив необходимую информацию и финансовые средства, обеспечил его участие в назначенном на 27 сентября 2019 г. аукционе по реализации недвижимого имущества, находящегося на территории административного района Кентрон г. Еревана.  

Согласно достигнутой договоренности, Т. М., приняв участие в вышеуказанном аукционе, приобрел указанное недвижимое имущество за 12.382.580 драмов РА, 8 октября того же года заключил договор купли-продажи недвижимого имущества, на основании которого было зарегистрировано право собственности Т. М. на указанное имущество, фактически принадлежавшего судье.   

Тем самым руководящий работник органа судебной власти, введя в законный гражданский оборот приобретенные преступным путем 12.382.580 драмов РА, смог сокрыть полученное преступным путем имущество и реальное происхождение денежных средств и избежать правовых последствий, предусмотренных для незаконного обогащения, сокрытия подлежащих декларированию денежных средств.     

В то же время были получены фактические данные о том, что, продолжая преступную деятельность по просьбе руководящего работника органа судебной власти, судья по делу о банкротстве частного предпринимателя С.А., злоупотребив должностными полномочиями, с целью устранения возникших препятствий для владения указанной квартирой, в частности, принудительного выноса из квартиры имеющегося имущества и вещей после выселения проживающих по указанному адресу лиц в ходе производства по делу о банкротстве, 6 февраля 2020 г. поручил управляющему по тому же делу о банкротстве А. Х. получить от Т. М. соответствующее заявление задним числом, оригинал предоставить ему для приобщения к производству по делу о банкротстве с целью создания определенного основания для дальнейшего вынесения незаконного судебного акта. Выполнив требование судьи, А. Х. получил от Т. М. заявление соответствующего содержания и передал его судье по делу о банкротстве, а последний приобщил указанное заявление к производству по делу о банкротстве.      

В частности, 6 февраля 2020 г. Т. М. представил заявление, используя которое 6 февраля 2020 г. фактически был вынесен судебный акт, в котором в качестве даты вынесения было указано 4 февраля 2020 г., затем на основании содержащего ложные сведения указанного судебного акта 6 февраля 2020 г. был выдан исполнительный лист об обязательстве вынести бытовые предметы (движимое имущество), находящиеся в выставленной на аукцион и проданной квартире, являющейся недвижимым имуществом.

Вследствие указанных действий была нарушена нормальная деятельность государственных органов и некоммерческой организации, грубо нарушены права и законные интересы других лиц, в том числе лица, признанного банкротом, и других сособственников недвижимого имущества, находящегося в административном районе Кентрон г. Еревана, что повлекло тяжкие последствия, а именно: незаконно было отчуждено недвижимое имущество, имеющее стоимость в особо крупном размере, затем были созданы основания для неправомерной его передачи во владение и распоряжение другому лицу.   

Кроме того, по тому же уголовному делу были получены достаточные фактические данные о том, что руководящий работник органа судебной власти Суда по делам о банкротстве РА, являясь лицом, занимающим автономную должность и имеющим обязанность представлять декларацию, согласно Закону РА “О публичной службе”, будучи обязанным в предусмотренном законом порядке своевременно представлять точные отчеты, за отчетный период – в течение 2017-2020 гг. – увеличил свое имущество на 47.581.000 драмов РА, эквивалентных 100.000 долларам США (курс обмена STM 475.81), что существенно превысило его законные доходы и разумно не было ими обосновано, то есть, он незаконно обогатился.   

Кроме того, в декларациях, представленных за те же отчетные периоды, руководящий работник органа судебной власти Суда по делам о банкротстве РА скрыл и не задекларировал подлежащие декларированию данные об имуществе, денежных средствах в особо крупных размерах, а также легализовал полученные преступным путем денежные средства в особо крупных размерах, право на имущество.

В частности, руководящий работник органа судебной власти Суда по делам о банкротстве РА с целью сокрытия незаконного обогащения и преступного происхождения подлежащих декларированию имущества и денежных средств, по предварительному сговору с должностными лицами, находящимися с ним в близких отношениях и также занимающими автономные должности, имеющими обязанность представлять декларацию, осознавая факт наличия значительных денежных средств, уже задекларированных со стороны последних, с целью придать незаконным доходам законный вид путем введения их в законный гражданский оборот, предложил заключить формальный договор займа о предоставлении 100.000 долларов США, тем самым скрыв преступное происхождение как денежных средств, так и права на имущество, приобретаемое в результате распоряжения ими, и в конечном итоге придать им законный вид, после чего получив согласие последних, заключил с должностным лицом формальный договор займа о получении 100.000 долларов США.     

Затем он передал данную наличную сумму указанному лицу, а последний, оказав содействие руководящему работнику органа судебной власти Суда по делам о банкротстве РА путем устранения препятствий, скрыл реальное происхождение имущества и денежных средств, полученных преступным путем, внес их на счет, специально открытый в банке для этой цели, тем самым введя в оборот полученные преступным путем 100.000 долларов США и вернув их тому же лицу.  

Принимая во внимание приведенные достаточные факты, генеральный прокурор РА, руководствуясь статьями 164 и 175 Конституции Республики Армения, ст. 51, 161 и 163 Конституционного закона “Судебный кодекс Республики Армения” и п. 11 ч. 2 ст. 53 Уголовно-процессуального кодекса РА, представил ходатайство Высшему судебному совету РА о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении двух судей Суда по делам о банкротстве РА и лишение их свободы.       

Представленные ходатайства на заседаниях Высшего судебного совета были обсуждены и удовлетворены.

17 июля 2020 г. генеральным прокурором РА было принято решение о привлечении в качестве обвиняемых одного из судей по делам о банкротстве  по ч. 1 ст. 310.1, ч. 2 ст. 314.3 и п. 1 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса РА, ч. 2 ст. 38-214 Уголовного кодекса РА, ч. 1 ст. 310.1 , ч. 2 ст. 314.3 и п. 1 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса РА, а другого судьи – по ч. 2 ст. 308 Уголовного кодекса РА.   

Учитывая, что с соблюдением установленных законом процедур был преодолен запрет на неприкосновенность судей, осуществляющим производство органом было предъявлено обвинение судьям и было возбуждено ходатайство в Суд о применении в отношении судей по делам о банкротстве меры пресечения в виде заключения под стражу, которое по части одного судьи было обсуждено и удовлетворено.     

После предварительного уведомления Высшего судебного совета по уголовному делу были проведены следственные действия как в административном здании Суда по делам о банкротстве, так и по месту фактического проживания судей по делам о банкротстве, во время которых были обнаружены и изъяты оформленные на имена различных людей свидетельства о регистрации права собственности, крупные суммы как в иностранной, так и в национальной валюте, а также иные материалы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. 

Предпринимаются комплексные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела, восстановлению нарушенных законных прав и интересов потерпевшего гражданина, установлению всего круга лиц, совершивших очевидное преступление, даче соответствующей уголовно-правовой оценки их деяниям и, в результате этого по эффективному решению задач, предусмотренных ст. 2 Уголовно-процессуального кодекса РА.

Служба национальной безопасности напоминает, что еще в октябре 2019 г. гражданин, признанный банкротом, совершил попытку самосожжения перед зданием правительства РА, выражая недовольство по поводу злоупотреблений, допущенных в процессе производства по делу о банкротстве, и в результате этого лишения его имущества.     

В то же время Служба сообщает, что, исходя из требований ч. 7 ст. 51 Конституционного закона “Судебный кодекс”, согласно которой действия в отношении судьи в рамках уголовного производства совершаются с   максимальным обеспечением конфиденциальности досудебного уголовного производства, уважения к авторитету и независимости судьи, исключая какое-либо прямое или косвенное вмешательство в деятельность судьи, на данной стадии уголовного дела другая дополнительная информация не может быть предоставлена.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.