Служба национальной безопасности Республики Армения, будучи преданной принципу искоренения различных проявлений коррупции, в рамках возложенных на нее законом полномочий по ее противодействию и борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых по уголовному делу, возбужденному и расследуемому в Следственном департаменте СНБ РА по фактам злоупотребления должностными полномочиями рядом высокопоставленных должностных лиц Комитета государственных доходов РА, получила фактические данные о том, что генеральный директор ряда хозяйствующих субъектов и концерна, включенного в список крупных налогоплательщиков РА, дал взятку в особо крупных размерах – 22.401.000 долларов США - руководящему должностному лицу исполнительной власти, занимавшему должность председателя Комитета государственных доходов при правительстве РА, а затем должность министра финансов РА и в указанный период времени постоянно осуществляющему функции представителя власти, посредством его сыновей с тем, чтобы обеспечить общее покровительство по линии службы указанного высокопоставленного должностного лица, не иметь препятствий для деятельности представляемых им коммерческих организаций со стороны налоговых и таможенных органов, находящихся под руководством данного лица, по возможности оградить экономическую деятельность указанных компаний от вмешательства административных органов, смягчить контрольные функции государственных органов и принимать наиболее благоприятные административные акты при наличии соответствующих оснований.     

С целью сокрытия преступного происхождения указанной суммы, искажения ее истинного характера, источника происхождения, способа распоряжения, сокрытия реальной принадлежности, указанный предприниматель по инициативе сыновей должностного лица в 2011 г. перевел упомянутую сумму, являющуюся предметом взятки, на счета указанных последними и взаимосвязанных с ними организаций-нерезидентов, зарегистрированных за рубежом, а для того, чтобы скрыть и замаскировать преступный характер сделки формально были заключены 2 договора займа.      

По совокупности взаимосвязанных, достоверных, достаточных доказательств, полученных в рамках расследуемого в Следственном департаменте СНБ РА уголовного дела, руководителю хозяйствующего субъекта было предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, а в качестве меры пресечения судом был избран арест. 

Предварительное следствие продолжается, принимаются меры по установлению всего круга лиц, вовлеченных в продолжительную и скрытую противоправную деятельность, конечного движения легализованных посредством банковских переводов доходов и их адресатов, обеспечению конфискации имущества, приобретенного преступным путем.     

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.