Служба национальной безопасности Республики Армения в рамках возложенных на нее законом полномочий в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, по совокупности достаточных доказательств, полученных в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых по уголовному делу, расследуемому в Следственном департаменте СНБ РА, 13 апреля 2020 года предъявила обвинение викарию одной из епархий Армянской Апостольской Церкви.   

Согласно полученным фактическим данным, летом 2010г. викарий по предварительному сговору с лицом, находящимся с ним в отношениях крестный-крестник, путем мошенничества – под надуманным предлогом повышения производительности в случае инвестирования на сумму 12.000.000 долларов США в якобы принадлежащие ему алмазные рудники на Африканском континенте, переработки и продажи добытого алмазного сырья в Республике Армения - заинтересовал одного из предпринимателей РА осуществить данное инвестирование. Затем они приобрели права в отношении ряда объектов недвижимости в особо крупных размерах, общей стоимостью 11.442.068.000 драмов РА, принадлежащих последнему и его близким, и, заложив их, в период с 28 июня 2010 года по 27 июня 2011 года от коммерческого банка РА получили и  беспрепятственно распорядились суммой в 9 млн. долларов США, эквивалентной 3.664.175.000 драмам РА, и кредитными средствами на сумму 361.500.000 драмов РА, скрыв и исказив источник их происхождения, перемещение и принадлежность посредством ряда банковских и коммерческих сделок, переводов, конвертаций.

Для легализации доходов, полученных преступным путем, была использована компания, основанная членами преступной группы заранее, весной 2010 г., в оффшорной зоне, 33% доли которой принадлежали упомянутому служителю церкви.

После раскрытия вышеуказанных преступлений, в течение 2013 года указанный священнослужитель, пообещав помощь, убедил находящегося в розыске сообщника взять на себя всю ответственность и предпринять действия, направленные на фальсификацию и уничтожение доказательств его соучастия в преступлении.

В качестве меры пресечения в отношении обвиняемого избрана подписка о невыезде.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются меры по выявлению всех лиц, вовлеченных в совершение преступления, привлечению их к ответственности и возмещению причиненного ущерба.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.