Служба национальной безопасности РА, оставаясь верной функциональному принципу защиты прав граждан от внутренних и внешних угроз, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках возложенных на нее законом полномочий в сфере борьбы с преступностью, раскрыла случай создания и управления филиалом финансовой пирамиды, а также привлечения в нее денежных средств в особо крупных размерах.

Согласно полученным фактическим данным, группа граждан РА, преследуя цель расширить на территории РА деятельность зарегистрированной за рубежом организации, имеющей свойственные финансовой пирамиде признаки и предоставляющей туристические услуги через веб-сайт, с ноября 2018 г. в ходе различных разговоров и курсов рекламировала возможность получения дохода в случае оплаты оказанных организацией услуг.  

В результате, указанные лица убедили множество граждан РА принять участие в «бизнес-программе» организации и фактически, по предварительному сговору, создали и руководили филиалом финансовой пирамиды, привлекая денежные средства в особо крупных размерах, причем материальная выгода членов обеспечивалась исключительно за счет сумм, полученных в результате привлечения новых инвесторов.

По факту очевидного преступления в Следственном департаменте СНБ РА было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РА. Ведется предварительное следствие, принимаются меры, чтобы установить всех лиц, вовлеченных в преступную схему, дать соответствующую уголовно-правовую оценку их деяниям и уточнить размер причиненного ущерба.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.