Относительно результатов проделанных работ Следственным департаментом СНБ РА и рядом оперативных подразделений в сфере борьбы с преступностью в период с 10 мая 2018 года по 14 июня 2019 года

В период с 10-го мая 2018 года по 14 июня 2019 года Следственным департаментом СНБ РА /отныне СД/ было возбуждено 327 уголовных дел, 21 уголовное дело было получено из других органов, было возобновлено производство 36 судебных дел, а 22 уголовных дела перенесены с 2018 года на 2019 год.

За отчетный период только по  экономическим преступлениям было возбуждено 72 уголовных дела /в 2018г. – 41, до июня 2019г.– 31/, в 5-и из которых завершены предварительные следствия /2 дела прекращены: 1 – относительно ООО “Норфолк Консалтинг”, по которому нанесенный государству ущерб составил 3.037.952.000 драмов РА, в ходе предварительного следствия полностью был восстановлен, а уголовное дело было прекращено на основании отсутствия состава преступления, 3 дела направлены в суд с обвинительными заключениями/, 3 – соединены с другим делом, 32 дела отправлены по следственной подведомственности,  предварительное следствие 32-х еще продолжается. По бухгалтерским проверкам в вышеупомянутых делах, согласно предварительным данным, государственному бюджету РА был нанесен ущерб в размере на сумму 46.791.564.344 драмов РА, из которых 45.655.245.055 драмов РА  - на рассмотрении уголовных дел в СД СНБ РА, 1.136.319.289 драмов РА – по направленным по подведомственности уголовным делам.

Из нанесенного государству ущерба по расследуемым в СД уголовным делам в настоящее время возмещено 22.652.050.485 драмов РА.

Кроме того, в течение указанного периода общий ущерб по другим прекращенным и направленным в суд уголовным делам составляет 186.083.476 драмов РА, из которых нанесенный государству ущерб -6.099.498 драмов РА, ущерб юридическим лицам – 80.332.506 драмов РА, физическим лицам – 99.651.472 драмов РА. Из перечисленных сумм в ходе предварительного следствия была возмещена сумма в общей сложности в 105.750.970 драмов РА, из которой 6.099.498 драмов РА - в пользу государства, по части физических лиц – 99.651.472 драмов РА.

Итак, в общей сложности, в СД с 10.05.2018-14.06.2019гг. расследовано 406 уголовных дел в отношении 137 лиц, из которых:

• в суд направлено 50 уголовных дел в отношении 91 лица,
• производство было прекращено по 35 уголовным делам в отношении 21 лица, из которых 15 - по причине отсутствия состава преступления, 2 - в связи действенным раскаянием /2 лица/, 1 – возмещения нанесенного государству ущерба /1 лицо – «Норфолк»/, 2 – по сроку давности /2 лица/, 1 - смерти /1 лицо/, 1 – изменения ситуации /1лицо/, 1 – части общих положений /1 лицо/, а 12 – в 2018г. на основании принятия акта об амнистии /13 лиц/,
• производство приостановлено в 19 уголовных делах в отношении 25 лиц, из них 12 – по розыску /в отношении 22 лиц объявлен розыск/, 6 дел – лицо не установлено, а 1 /1лицо/- на основании тяжелой болезни,
• 123 уголовных дела переданы в прокуратуру по следственной подведомственности, 
• 24 уголовных дела соединены с другими расследуемыми в СД делами,
• по 155 уголовным делам продолжается предварительное следствие,
• 9 материалов из 374 отправлены по подведомственности.

Одновременно, за отчетный период со стороны оперативных подразделений СНБ РА более 1000 информационных или предварительных материалов о коррупции, экономических, военных, служебных и других злоупотреблениях были направлены в государственные компетентные органы  РА, а также в Полицию РА и другие органы предварительного следствия,  на основании которых различными органами было возбуждено более 300 уголовных дел.

 Для сравнения отметим, что в период  с 01.01.2018г. до 07.05.2018г.    Следственным департаментом было возбуждено 95 уголовных дел, возобновлено производство 11 уголовных дел, 58 уголовных дел с 2017 были перенесены в 2018 год.За отчетный период в СД было рассмотрено 14 уголовных дел по экономическим преступлениям, из которых предварительное следствие 6-и   завершено, 4 дела были приостановлены на основании розыска и того, что лицо не было установлено, 6 человек были объявлены в розыск, 1 дело было соединено с другим, а 1 отправлено согласно следственной подведомственности, предварительное следствие 2-х продолжено. Общий ущерб по уголовным делам, завершенным (прекращенным и отправленным в суд) за указанный период составил 713.095.674 драмов, из которых ущерб, нанесенный государству составил 593.797.505 драмов, нанесенный ущерб юридическим лицам – 118.698.169 драмов, нанесенный ущерб физическим лицам – 600.000 драмов.В ходе предварительного следствия из указанных сумм в общем было восстановлено 683.746.848 драмов, из которых в пользу государства -  593.797.505 драмов,  по части юридических лиц – 91.174.348 драмов РА, по части физических лиц восстановлений не было.Таким образом, за отчетный период Следственным департаментом  рассмотрено 164 уголовных дел  в отношении 83-х лиц, из которых:

-      39 уголовных дел в отношении 71 лица было отправлено в суд, 

- производство было прекращено по 6-и уголовным делам в отношении 3-х лиц, 3 из которых из-за отсутствия состава преступления, 2 за действенное раскаяние, 1 по сроку давности (1 человек).

-      производство по делу было прекращено по 19 уголовным делам в отношении 9 лиц, из которых в отношении 9-и был объявлен розыск, 10 – на основании того, что лицо не установлено,-      18 уголовных дел были переданы в прокуратуру по подведомственности,

-      7 дел были соединены с другими уголовными делами, находящимися в производстве СД,  

-      предварительное следствие по 75 уголовным делам продолжается,

-      1 из 111 материалов было отправлено по подведомственности.